华尔街日报：USDT发行商Tether伪造文件、开空壳公司，以人头帐户洗钱

华尔街日报今日再爆 USDT 发行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所猛料，称两家公司透过伪造文件、空壳公司和影子中间机构的方式开设银行帐户，将身份隐藏在其他企业或个人的背后，有诈欺、洗钱嫌疑。前情提要：Tether：USDT超额储备96亿镁！2022结算总额破18兆，超越Mastercard、Visa背景补充：WSJ：Tether 过半USDT储备由华尔街机构 Cantor Fitzgerald 管理

全球市值最大的稳定币 USDT 发行商 Tether 和其姐妹公司 Bitfinex 交易所，今4日被爆出，过去涉嫌使用伪造文件和空壳公司开立银行帐户，以维持两家加密货币公司与全球银行系统的联系。

《华尔街日报》报导称，在查看的大量电子邮件和文件后显示，Tether 在 2018 年底透过伪造文件、空壳公司和影子中间机构的方式开设银行帐户，将自己的身份隐藏在其他企业或个人的背后，作为他们寻求重新进入全球金融体系的渠道。

一封由 Tether 股东 Stephen Moore 撰写的电邮写道，该公司尝试通过为每一笔存款和提款提供假销售发票和合约来回避银行系统检查，而其中一个中间商就是在中国的主要 Tether 交易商。Moore 表示继续签署假发票和合约太危险了，并建议公司放弃开户：我不想被涉入在潜在的诈骗 / 洗钱案中。

影子银行 Crypto Capital 倒闭后，利用空壳公司开设 9 个银行新帐户

动区曾报导，2018 年 10 月由于对银行诈欺和涉嫌洗钱的刑事调查，美国和欧洲当局没收了专为加密交易所提供服务的影子银行 Crypto Capital，约 85 亿美元的资金。导致 Bitfinex 从 Tether 挪用 85 亿美元储备金以填补资金缺口，后续两家姐妹公司遭到纽约总检察长起诉，并于 2021 年达成和解。

报导显示，Bitfinex 和 Tether 在 2018 年 10 月的九天内，为亚洲的空壳公司开设至少 9 个新的银行帐户。当时 Bitfinex 向客户宣布它有一个新的分散式银行解决方案来接受传统法币。

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其中一个银行帐户为恐怖组织洗钱

在往前一些时间，2017 年 3 月，Tether 保持与银行系统联系的努力变得紧迫，当时富国银行停止处理 Tether 使用的几个台湾帐户的交易。根据 Tether 及其姊妹公司针对该行提起的诉讼，此举引发了对其业务的生存威胁，不过诉讼很快被撤回。

WSJ 报导指称，Tether 和 Bitfinex 通过聘请知名企业高管和调整公司名称来开设银行新帐户。例如，在台湾，这些帐户由建乔科技Hylab Technology Ltd 的高管 Chrise Lee 托管；但是以 Hylab Holdings Ltd 的名义开设的。

此外，记录着为 Tether 和 Bitfinex 的多个帐户中，其中之一是以 Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi 的公司名义在土耳其开设。美国司法部文件显示，该帐户被用于为由哈马斯武装力量卡萨姆旅Izz adDin alQassam Brigades 洗钱卡萨姆旅被美国政府认定为恐怖组织。

据了解，该帐户在 2020 年被用来接受加密货币捐赠并将其转换为法币。该组织使用 Bitfinex 的帐户进行了黑市汇款业务，并与上述 Deniz Royal 公司进行了超过 8000 万美元的交易。一位知情人士透露，Tether 一直在接受美国司法部的调查。

曾遭加密友善银行 Signature Bank 关闭帐户

据称，Tether 和 Bitfinex 的高管还试图通过纽约加密友好银行 Signature Bank 的帐户扩大他们的银行管道，一位知情人士透露，Signature 在 2018 年早些时候关闭了与这两家公司相关的两个帐户，并在秋季拒绝了 Bitfinex 的另一次尝试。

随后，一家名为 AML Global 的公司寻求向该行开户，申请文件显示，该帐户由 Christopher Harborne 控制，但申请却没有提到 Harborne 的泰国名字 Chakrit Sakunkrit，Harborne 拥有 Tether 和 Bitfinex 大约 12 的股份。Sakunkrit 名字被该行列入试图逃避反洗钱控制的名单中。

据知情人士透露，Signature 在意识到该帐户与 Bitfinex 的关联后很快就将其关闭。

Tether 反驳文章含大量错误

对于华尔街日报的文章，Tether 技术长 Paolo Ardoino 今日凌晨也在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报导包含大量错误资讯和不准确之处，但没有针对相关指控给出具体细节。

I#39m at the PlanB anniversary in #luganoSo much energy and people excited to talk about #Bitcoin While I was on on stage I heard some clown honks pretty sure was WSJAs always ton of misinformation and inaccuracies Poor guys must be difficult be them but need better media

mdash Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3 2023

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